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尽职调查的手段都有哪些越血腥越好
北京科学仪器设备共享服务网    2019-12-02    
尽职调查分两种:第一种是并购案中多见的,堂堂正正的调查。收购方向被收购目标公司发出DD文件清单,要求对方根据该清单准备文件,供律师和会计师审阅。经过审阅后如有疑问,可以要求对方进一步提供资料。大型并购所涉及的文件量相当惊人,堆满整整一个会议室是很正常的。这些文件因为太多了而且往往涉及商业秘密,再加上并购参与者往往不止一方,所以一般会放在目标公司或其律师事务所的一个专门房间内,这个房间就叫做”dataroom“,然后你就会看到参与并购的各路人马从世界各地赶来进到这个房间里看文件。这样当然是比较劳民伤财的,信息革命以后,dataroom被搬到了网上,称为”e-dataroom“,就是把文件都扫描了放在一个加密的空间,只有有权限的人才能查看。美国有专门做e-dataroom软件服务的公司,很多律所都会问他们买。第二种,就是背靠背的调查了,你所说的所谓血腥手段就只有在这种调查中有可能发生。背靠背调查的情况就非常之多了,可能是调查潜在的合作伙伴是否值得客户进一步洽谈,可能是调查现在的合作伙伴有没有违约。意思和私家政坛帮你调查老婆有没有劈腿出轨差不多。还有一种就是调查专利、商标侵权情况,俗称打假。实际上自从刑法多了非法窃取公民个人信息罪以后,绝大多数激进的背景调查都是涉嫌违法的了,之前就有两个老外因为帮助葛兰素史克进行商业调查,锒铛入狱。参见:2名外国人非法获取公民个人信息获刑系全国首例。现在咱们专政机关对于这种商人的背景调查实际上是很不爽的。在美国,法律取证调查业务也是法律和咨询市场上很大的一块业务,在这一领域领先的企业可以做到很大的规模。比如著名的FTIConsulting就是依靠调查业务发展起来的大型咨询企业,我之前常用他们的服务。这家公司在纽交所上市,总市值达到15亿美元。见:FTIConsulting。国内也有一些比较有名的调查公司,比如当年打假名人王海的深圳私家侦探_深圳私人侦探和这个北方狼打假维权网商标专利打假知识产权保护打假维权北方狼笑面狼。但水平和整合度和FTI这种还是远远不能相比的,更像是私家侦探。作为律师,为了避免刑事上的法律风险,我们基本不太会去做这些事情。但是优秀的律师由于其思维、见识和知识的高度,面对同样的材料,确实能看到调查公司所看不到的东西。美国有一家大名鼎鼎的做空机构叫浑水MuddyWater,其创始人当年就是在律师事务所工作。他们的工作方法有很多都是从律师/会计师那里学的。光是查查工商内档就不知道揭出了多少老底,直接导致多地工商拒绝律师查内档。其他更戏剧化的像是实地查访、蹲在公司仓库数进出的车辆之类也是有的。

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